股票代码:834707

武汉爱迪科技股份有限公司版权所有 

鄂ICP备05013933号 网站建设:中企动力  武汉

详细介绍

第二届董事会第一次会议决议公告

浏览量:
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1.会议召开时间:2018年8月6日
  2.会议召开地点:武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园4楼会议室
  3.会议召开方式:现场
  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月26日以邮件方式发出
  5.会议主持人:张振
  6.会议列席人员(如有):侯俊初、涂和平、张娟
  7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
  本次第二届董事会第一次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
 
  (二)会议出席情况
  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
 
  二、议案审议情况
  (一)审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案
  1.议案内容:
  《武汉爱迪科技股份有限公司2018年半年度报告》详见公司2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-028)。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  (二)审议通过《关于选举张振先生继任公司第二届董事会董事长的议案》
  1.议案内容:
  根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名,选举张振董事继任公司第二届董事会董事长,任期自即日起至第二届董事会届满。张振先生不属于失信联合惩戒对象。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  (三)审议通过《关于选举张振先生继任公司总经理的议案》
  1.议案内容:
  公司选举张振先生继任公司总经理,任期自即日起至第二届董事会届满。张振先生不属于失信联合惩戒对象。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  (四)审议通过《关于选举刘红玲女士继任公司财务总监的议案》议案
  1.议案内容:
  公司选举刘红玲女士继任公司财务总监,任期自即日起至第二届董事会届满。刘红玲女士不属于失信联合惩戒对象。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  (五)审议通过《关于选举赵艳丽女士继任公司董事会秘书的议案》议案
  1.议案内容:
  公司选举赵艳丽女士继任公司第二届董事会秘书,任期自即日起至第二届董事会届满。赵艳丽女士不属于失信联合惩戒对象。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  三、备查文件目录
  经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
  武汉爱迪科技股份有限公司
 
  董事会
  2018年8月7日